Sanksi Kanada terhadap perusahaan Iran tidak mencakup anggota dewan dengan kepentingan bisnis di BC

Seorang pengusaha Iran yang memiliki saham dan duduk di dewan perusahaan swasta yang berbasis di Teheran yang telah diberi sanksi oleh Kanada karena mengoordinasikan pengangkutan senjata ke Rusia memiliki perusahaan terdaftar di British Columbia, Perkebunan Kelima telah belajar.

Dalam catatan perusahaan terbaru yang diajukan di jurnal resmi Iran, Mohammad Bagher Nahvi tercatat sebagai wakil ketua Layanan Bandara Safiran.

Maskapai kargo dan komersial adalah satu dari lima entitas yang diberi sanksi oleh Global Affairs Canada (GAC) November lalu atas apa yang dikatakan pemerintah federal sebagai peran mereka dalam “pelanggaran dan tindakan HAM berat dan sistematis rezim Iran yang terus mengancam perdamaian dan keamanan internasional. .”

GAC menuduh bahwa Safiran “mengoordinasikan penerbangan militer Rusia antara Iran dan Rusia, di mana rezim Iran mentransfer kendaraan udara tak berawak (UAV) buatan Iran yang mematikan ke Rusia.”

Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Layanan Bandara Safiran pada September 2022 karena mengoordinasikan “penerbangan militer Rusia antara Iran dan Rusia, termasuk yang terkait dengan pengangkutan UAV Iran, personel, dan peralatan terkait dari Iran ke Rusia.”

Nahvi juga terdaftar di dewan perusahaan Iran lainnya yang tampaknya merupakan bagian dari grup Safiran yang sama, termasuk Safiran Freight and Cargo Services, yang terus mengiklankan layanan pengiriman ke Kanada secara online. Menurut aturan tata kelola perusahaan Iran, hanya pemegang saham perusahaan swasta yang dapat menjadi anggota dewan, meskipun mereka tidak diharuskan untuk mengungkapkan jumlah saham yang mereka miliki.

Sanksi Kanada terhadap Layanan Bandara Safiran tidak melampaui entitas perusahaan hingga pejabat dan direktur perusahaan atau keluarga mereka.

Para kritikus mengatakan hanya mencantumkan perusahaan yang membatasi keefektifan sanksi.

“Dari sudut pandang peperangan finansial, masuk akal jika Anda mengejar entitas, Anda mengejar eksekutif, Anda mengejar dewan, dan Anda mengejar keluarga anggota eksekutif dan dewan,” kata Saeed Ghasseminejad. , seorang pakar sanksi Iran di lembaga think-tank Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di Washington, DC.

“Jika Anda tidak mengejar eksekutif tingkat tinggi dan anggota dewan, sangat mudah bagi mereka untuk pergi dan menciptakan perusahaan depan dan terlibat dalam operasi mereka. Jadi [sanctioning the corporate entity] menimbulkan masalah, tetapi tidak terlalu sulit untuk pergi dan mengganti operasi itu dengan nama lain.”

Di Kanada, Nahvi terdaftar sebagai salah satu dari tiga direktur Solabest Development Inc., sebuah perusahaan aktif yang terdaftar di British Columbia. Dalam dokumen pendaftaran perusahaan, Nahvi mencantumkan sebuah unit kondominium di Vancouver sebagai alamatnya.

Safiran Freight and Cargo Services yang berbasis di Teheran, yang tampaknya merupakan bagian dari grup Safiran yang sama, terus mengiklankan layanan pengiriman ke Kanada secara online. (Instagram)

Solabest Development Inc. didirikan di BC pada November 2021 dan mengajukan pengembalian tahunan terbaru pada November 2022, menurut catatan perusahaan.

Pada 1 November 2022, seorang individu bernama Ensieh Nahvi baru saja terdaftar sebagai salah satu dari tiga direktur Solabest Development Inc.

Perkebunan Kelima telah melihat salinan buklet identitas Iran Ensieh Nahvi yang menyertakan nama depan ayahnya Mohammad Bagher dan nomor KTP-nya, yang cocok dengan nomor KTP Mohammad Bagher Nahvi pada dokumen perusahaan Safiran.

Menurut catatan properti BC, Ensieh Nahvi berhak atas rumah dengan lima kamar tidur di Vancouver Utara yang dibeli pada 8 November 2022, seharga hampir $4,9 juta. Catatan menunjukkan Nahvi membayar tunai untuk properti itu.

Agen real estat Vancouver yang memiliki daftar rumah itu memberi tahu Perkebunan Kelima bahwa Mohammad Nahvi secara pribadi datang untuk melihatnya sebelum pembelian.

‘Aset saya sendiri’

Dalam sebuah wawancara telepon, Ensieh Nahvi menyangkal bahwa dia adalah putrinya, hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang kerabat. Dia berkata bahwa dia berasal dari keluarga kaya di Iran, bahwa dia memiliki real estat di sana dan membeli rumah di Vancouver Utara dengan uangnya sendiri.

[The house] milik saya dengan aset saya sendiri,” kata Ensieh Perkebunan Kelima dalam bahasa Persia. “Saya punya rumah yang saya jual. Semua dokumen saya serahkan ke bank.”

Dia mengatakan keluarganya tidak ada hubungannya dengan pemerintah Republik Islam dan mengarahkan pertanyaan tentang Safiran ke Mohammad Nahvi.

Mohammad Nahvi tidak menanggapi beberapa email, telepon, dan pesan yang meminta wawancara untuk cerita ini.

Sebuah pesawat tak berawak Rusia terlihat selama serangan pesawat tak berawak Rusia, yang oleh otoritas lokal dianggap sebagai kendaraan udara tak berawak (UAV) Shahed-136 buatan Iran, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina di Kyiv pada Oktober 2022. (Roman Petushkov/Reuters)

Pemerintah mengatakan itu ‘bijaksana’ dalam sanksi

Dalam email ke Perkebunan KelimaGAC mengatakan bahwa pemerintah federal “bijaksana dalam pendekatannya untuk menjatuhkan sanksi, baik terhadap individu/entitas maupun terhadap negara bagian” dan bahwa sanksi tersebut melarang warga Kanada di dalam dan di luar Kanada untuk melakukan transaksi apa pun dengan Safiran.

“Jika kita benar-benar ingin rezim sanksi kita efektif, kita perlu melampaui simbolisme dan kita perlu memikirkan bagaimana menggunakan sanksi dengan cara memaksa pejabat Iran dan mereka yang berafiliasi dengan rezim untuk mengubah perilaku mereka,” kata Kaveh Shahrooz. , seorang Pengacara Iran-Kanada dan Rekan Senior di Institut Macdonald-Laurier.

“Hanya memberi sanksi pada perusahaan kemungkinan tidak akan mencapai itu. Yang perlu Anda lakukan adalah menekan orang-orang yang menjalankan perusahaan agar mereka mengubah perilaku mereka.”

Petugas polisi menembak drone selama serangan drone Rusia di Kyiv, Ukraina pada Oktober 2022. (Vadim Sarakhan/Reuters)

Sebagai reaksi atas tindakan keras rezim Iran terhadap pengunjuk rasa hak asasi manusia musim gugur lalu, pemerintah Kanada memberlakukan sejumlah sanksi terhadap individu dan entitas Iran. Langkah-langkah yang diumumkan pada 7 Oktober juga mengalokasikan $76 juta untuk “memperkuat kapasitas Kanada untuk menerapkan sanksi dan memastikan kami dapat bergerak lebih cepat untuk membekukan dan menyita aset individu yang terkena sanksi.”

Pada saat itu, GAC mengatakan sedang menyiapkan biro sanksi khusus di departemen tersebut dan memberikan dukungan tambahan kepada RCMP untuk menyelidiki dan mengidentifikasi aset serta mengumpulkan bukti.

Brandon Silver, seorang pengacara hak asasi manusia internasional dengan Pusat Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg di Montreal, mengatakan Perkebunan Kelima bahwa undang-undang Kanada saat ini cukup luas untuk memungkinkan pemerintah mengambil tindakan yang berarti terhadap pejabat perusahaan dan anggota keluarga mereka. Itu tergantung pada keinginan pemerintah untuk memperluas sanksi kepada individu.

“Jika ada keterlibatan Kanada dengan mengizinkan pasar kami, lembaga perbankan kami, ekonomi kami untuk dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ini dan individu-individu yang benar-benar memungkinkan perusahaan-perusahaan ini berkembang, kami harus mengakhirinya,” kata Silver.

PERHATIKAN | Bagaimana rezim Iran mencoba membungkam para pembangkang di luar negeri:

Sanksi serupa di AS

Seperti Kanada, AS tidak memperpanjang sanksi kepada pejabat dan direktur Safiran atau keluarga mereka.

Pakar sanksi Iran, Ghasseminejad, percaya para pengacara di Departemen Keuangan AS membuat keputusan tentang seberapa jauh perpanjangan sanksi dalam setiap kasus.

“Pertanyaan hukumnya adalah katakanlah Anda ingin mengejar dewan – dapatkah Anda membuktikan bahwa dewan bertanggung jawab atas tindakan itu atau tidak di pengadilan?” katanya Perkebunan Kelima.

“Anggota dewan pada umumnya, mereka mungkin tidak mengetahui segalanya – aktivitas sehari-hari. Tetapi di banyak negara saya pikir mereka bertanggung jawab atas keputusan besar yang dibuat oleh perusahaan.”

Departemen Keuangan AS tidak menanggapi pertanyaan dari Perkebunan Kelima.

Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Layanan Bandara Safiran pada September 2022 karena mengoordinasikan ‘penerbangan militer Rusia antara Iran dan Rusia.’ (Patrick Semansky/The Associated Press)

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah AS terus memberikan sanksi kepada entitas dan individu Iran atas produksi dan pengiriman drone mematikan ke Rusia.

Pada 6 Januari, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada enam eksekutif dan anggota dewan Industri Penerbangan Qods Iran untuk produksi drone yang digunakan Rusia dalam perangnya melawan Ukraina.

Baru-baru ini, penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, Jake Sulivan, mengatakan bahwa drone Iran mungkin “berkontribusi pada kejahatan perang yang meluas” di Ukraina.

“Cara mereka benar-benar melakukannya secara fisik membuat larangan fisik menjadi tantangan,” kata Sullivan pada konferensi media di Mexico City pada 9 Januari, mengacu pada pengiriman drone dari Iran ke Rusia.

“Tapi kami tidak akan berhenti pada berbagai cara untuk mengganggu kerja sama militer yang sedang berlangsung ini dan untuk terus meningkatkan biaya ke Iran – di pengadilan opini publik, sehubungan dengan tekanan ekonomi – untuk memutuskan pergi. menyusuri jalan di mana senjata mereka digunakan untuk membunuh warga sipil di Ukraina dan mencoba menjerumuskan kota ke dalam dingin dan gelap.”